24 марта 2023 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «РЕСТОРАН «АРБАТ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСТОРАН «АРБАТ»

г. Минск, пр. Независимости, д. 143/1-114

 

Акционерам Общества

24 марта 2023 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Ресторан «Арбат» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, д.143, корп.1, в помещении ресторана «Арбат».

Регистрация участников общего собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по месту проведения собрания.

Начало работы общего собрания — в 15 часов 00 минут.

 

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

 

  1. Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основные направления деятельности Общества на 2023 год.
  2. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
  3. Отчет ревизионной комиссии за 2022 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.
  4. Отчет Наблюдательного совета за 2022 год. Отзыв Наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества.
  5. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) за 2022 год.
  6. Распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторского заключения за 2022 год.
  7. О выплате дивидендов за 2022 год.
  8. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  9. О направлениях  использования чистой прибыли Общества на 2023 г. и 1 кв. 2024 г.
  10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
  11. Об избрании членов ревизионной комиссии.

 

С материалами по вопросам повестки дня и с информацией о деятельности Общества за отчетный период, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту проведения собрания с 02 марта  по 23 марта 2023года  (в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию сформированного  реестра  акционеров на 01 марта  2023 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь:

для акционеров — документ, удостоверяющий личность (паспорт),

для представителя акционера — также документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность.

Телефон для справок: (017) 301 24 28.