+375 (29) 3 899 000
+375 (29) 2 849 000
пр-т. Независимости 143 корпус 1

28 марта 2017 года состоится очередное (годовое) общее собрание

ИНФОРМАЦИЯ

о существенных фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «Ресторан «Арбат»
Местонахождение – 220114, г. Минск, пр. Независимости, 143/1

Реестр акционеров для проведения очередного общего собрания акционеров сформирован по состоянию на 28.02.2017 по решению наблюдательного совета от 27.02.2017, протокол № 138.

Уважаемые акционеры

28 марта 2017 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Ресторан «Арбат» по адресу:

г. Минск, пр. Независимости, 143/1-114, в помещении ресторана «Арбат».

Регистрация участников общего собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по месту проведения собрания.

Начало работы общего собрания в 15 часов 00 минут.

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

  1. Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и основные направления деятельности Общества на 2017 год.
  2. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
  3. Отчет ревизионной комиссии за 2016 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.
  4. Отчет Наблюдательного совета за 2016 год. Отзыв Наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) за 2016 год.
  6. Распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторского заключения за 2016 год.
  7.  О выплате дивидендов за 2016 год.
  8. О направлениях  использования чистой прибыли общества в 2017 году и 1 квартале 2018 года.
  9. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
  11. Об избрании членов ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня и с информацией о деятельности Общества за отчетный период, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту проведения собрания с 07 марта 2017 года по 27 марта 2017 года (в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию реестра акционеров на 28 февраля 2017 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь:

для акционеров — документ, удостоверяющий личность (паспорт),
для представителя акционера — также документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность.

Телефон для справок: (017) 301 24 28