ИНФОРМАЦИЯ
о принятых решениях
на общем собрании акционеров ОАО “Ресторан «Арбат»
Дата проведения собрания: 26 марта 2026г.
Место проведения собрания: г. Минск, пр. Независимости, д.143, корп.1, в помещении ресторана «Арбат».
По первому вопросу повестки дня: Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основные направления деятельности Общества на 2026 год.
Решение общего собрания акционеров:
Утвердить отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основные направления деятельности Общества на 2026 год.
Результат голосования: принято.
По второму вопросу повестки дня: О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Решение общего собрания акционеров:
Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025г.
Результат голосования: принято.
По третьему вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии за 2025 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.
Решение общего собрания акционеров: Принять к сведению отчёт ревизионной комиссии за 2025 год. Утвердить заключение ревизионной комиссии по годовым отчётам и балансу Общества за 2025 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
Результат голосования: принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Отчёт Наблюдательного совета за 2025 год. Отзыв Наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества.
Решение общего собрания акционеров: Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета о годовом балансе за 2025 год. Принять к сведению оценку Наблюдательного совета о деятельности директора Общества. Работу Наблюдательного совета признать удовлетворительной.
Результат голосования: принято.
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) за 2025 год.
Решение общего собрания акционеров:
5.1. Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2025 год и отчет о прибыли и убытках.
5.2. Опубликовать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках посредством размещения информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в срок по 31 марта 2025 года включительно.
Результат голосования: принято.
По шестому вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторского заключения за 2025 год.
Решение общего собрания акционеров:
По итогам работы в 2025 году Общество получило убыток, поэтому прибыль Обществом не распределяется.
Результат голосования: принято.
По седьмому вопросу повестки дня: О выплате дивидендов за 2025 год.
Решение общего собрания акционеров:
Дивиденды за 2025 год Обществом не выплачиваются, в связи с наличием по итогам работы Общества в 2025 году убытка.
Результат голосования: принято.
По восьмому вопросу повестки дня: О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решение общего собрания акционеров:
Установить периодичность выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества один раз в год в следующих размерах:
председатель Наблюдательного совета — 5 базовых величин;
члены Наблюдательного совета — 5 базовых величин;
члены ревизионной комиссии — 5 базовых величин.
Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом при наличии чистой прибыли и прибыли от реализации товаров, работ, услуг членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии –
по представлению председателя ревизионной комиссии.
Результат голосования: принято.
По девятому вопросу повестки дня: О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2026 году и 1 квартале 2027 года.
Решение общего собрания акционеров:
Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2026 году и 1 квартале 2027 года:
— на выплату дивидендов не менее 20 (двадцати) процентов, оставшуюся часть прибыли направить в фонд накопления Общества, в соответствии с решением очередного собрания акционеров.
Периодичность выплаты дивидендов — один раз в год.
Результат голосования: принято.
По десятому вопросу повестки дня собрания: Об избрании членов Наблюдательного совета.
Решение общего собрания акционеров:
10.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета — 5 (пять) человек.
10.2. Избрать в состав Наблюдательного совета кандидатуры согласно списка, указанном в бюллетене для голосования на очередном общем собрании акционеров ОАО «Ресторан Арбат».
10.3. Поручить новому составу Наблюдательного совета разработать и утвердить план работы на 2026 год и 1 квартал 2027 года, ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы Общества.
Результат голосования: принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об избрании членов ревизионной
Решение общего собрания акционеров:
11.1. Избрать в состав ревизионной комиссии кандидатуры согласно списка, указанном в бюллетене для голосования на очередном общем собрании акционеров ОАО «Ресторан Арбат».
11.2. Избранной ревизионной комиссии построить свою работу в течении следующего года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание Обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменения законодательства.