+375 (29) 3 899 000
+375 (29) 2 849 000
пр-т. Независимости 143 корпус 1

28 марта 2018 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров

             28 марта 2018 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Ресторан «Арбат» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 143/1-114, в помещении ресторана «Арбат».

Регистрация участников общего собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по месту проведения собрания.

Начало работы общего собрания — в 15 часов 00 минут.

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

 

  1.  Отчет директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основные направления деятельности Общества на 2018 год.
  2. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
  3. Отчет ревизионной комиссии за 2017 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.
  4. Отчет Наблюдательного совета за 2017 год. Отзыв Наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества.
  5.  Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) за 2017 год.
  6. Распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторского заключения за 2017 год.
  7.    О выплате дивидендов за 2017 год.
  8. О направлениях  использования чистой прибыли общества в 2018 году и 1 квартале 2019 года.
  9. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10.   Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
  11.  Об избрании членов ревизионной комиссии.

 

С материалами по вопросам повестки дня и с информацией о деятельности Общества за отчетный период, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту проведения собрания с 07 марта 2018 года по 27 марта 2018 года (в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию реестра акционеров на 28 февраля 2018 года.

 

Для регистрации при себе необходимо иметь:

для акционеров — документ, удостоверяющий личность (паспорт),

для представителя акционера — также документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность.

 

Телефон для справок: (017) 301 24 28.